阿拉伯聯合大公國和瑞典警方逮捕了七人，此前調查人員透過一個國際洗錢網絡追蹤加密貨幣交易。該網絡涉嫌處理了 7,000 萬瑞典克朗（約合 710 萬美元），並與有組織犯罪和買兇殺人有財務關聯。
據阿聯酋內政部稱，在兩國當局協調調查後，涉嫌的首腦在阿聯酋被捕，而該網絡的其他六名涉嫌成員則在瑞典同時被拘留。
這名涉嫌首腦是瑞典國民，已逃離瑞典，並被國際刑警組織發布紅色通報通緝。阿聯酋當局透過與瑞典警方的情報共享，進行了大規模的搜索、調查和監控後，追蹤到了他的位置。
調查人員表示，該網絡在 10 個月內轉移了約 7,000 萬瑞典克朗。據稱，犯罪活動產生的現金被收集並轉移到其他犯罪集團，而加密貨幣則用於轉移和流動部分資金的價值。
追蹤該網絡的加密貨幣交易成為調查資金流向和相關人員的一部分。
內政部表示，對加密轉帳和其他數位證據的分析，幫助調查人員確定了與其他涉嫌犯罪活動（包括有組織犯罪和買兇殺人）的財務連結。當局沒有透露所涉及的加密貨幣，也沒有公開調查期間追蹤到的錢包、交易所或交易金額。
區塊鏈交易追蹤已越來越多地被用於涉及非法金融網絡的國際調查。今年 7 月，crypto.news 曾報導，一項由國際刑警組織主導、涵蓋 97 個國家和地區的行動，導致 5,811 人被捕，並截獲了 2.93 億美元的非法資產。
「第一道曙光行動」（Operation First Light）於 1 月 15 日至 4 月 30 日展開，旨在打擊社交工程詐騙及其背後的洗錢基礎設施。當局確認了超過 142,000 名受害者，凍結了超過 31,000 個銀行帳戶，並利用國際刑警組織的「全球快速支付干預機制」（Global Rapid Intervention of Payments）來凍結可疑的法定貨幣和加密貨幣轉帳。
該行動中發現的一項調查涉及泰國警方追蹤一個涉嫌的加密貨幣洗錢網絡，據稱該網絡透過多種數位資產和跨鏈交換轉移了愛情詐騙所得。國際刑警組織表示，一名嫌疑人的錢包在 10 個月內處理了超過 1.225 億美元。
另一項於 8 月宣布的國際行動逮捕了 58 人，並查明了 263 名嫌疑人，此前調查人員審查了西非有組織犯罪集團使用的金融系統。這項為期八個月的行動涉及來自 22 個國家（包括阿聯酋）的當局，重點關注用於轉移詐騙所得的銀行帳戶、數位錢包、空殼公司和其他基礎設施。
瑞典當局已在加強努力，以識別並扣押與涉嫌犯罪活動相關的數位資產。
司法部長 Gunnar Strömmer 呼籲在 2025 年對與犯罪網絡相關的加密貨幣採取更積極的執法行動，要求警方、瑞典稅務局和執行局增加資產扣押權的使用。
瑞典的作法遵循了允許當局扣押無法合理說明所有權的財產的變革，即使在未證明財產與特定罪行之間存在直接聯繫的情況下也是如此。到 2025 年年中，當局根據這些規則扣押了 8,000 萬瑞典克朗，當時約合 840 萬美元。
Strömmer 特別呼籲各機構在打擊加密貨幣等高價值資產時加強協調，並表示現在是「加大壓力的時候」。瑞典警察局和金融情報部門 2024 年的一項評估已將一些加密貨幣交易所識別為用於轉移毒品、詐騙和其他犯罪活動所得的服務。瑞典對加密貨幣的打擊是遵循了執法部門應增加在加密貨幣交易平台上存在感的建議。
瑞典警方另行記錄了年輕新兵參與幫派暴力和買兇殺人的情況。根據阿聯酋內政部引用的資訊，警方在 5 月表示，過去三年有 23 名旁觀者在幫派相關槍擊事件中喪生，另有 30 人受傷。
瑞典當局表示，犯罪集團已利用社交媒體和加密通訊服務招募付費殺手，包括未達刑事責任年齡的青少年。
在調查人員確定涉嫌首腦在阿聯酋的位置後，當局同時進行了七次逮捕。
阿聯酋內政部聯邦刑事警察總局局長阿卜杜勒阿齊茲·艾哈邁德准將表示，當局將「繼續追蹤犯罪網絡，破壞其資金來源，並對任何試圖利用該國領土進行犯罪活動的人採取法律行動。」
跨境合作已成為涉及加密貨幣和有組織金融犯罪調查中反覆出現的一部分。今年 5 月，中國、美國和阿聯酋警方在杜拜首次聯合打擊電信和網路詐騙行動。
中國當局表示，該行動摧毀了九個詐騙網站，並逮捕了 276 人。調查人員稱，嫌疑人利用社交媒體建立虛假的浪漫關係，然後引導受害者進行所謂的高回報加密貨幣投資。
在最新的瑞典與阿聯酋的調查中，瑞典警察局國際事務部部長兼警務專員 Anders Wiberg 將與阿聯酋的合作描述為「成功實現本案成果的關鍵因素。」
在協調逮捕行動後，所有七名嫌疑人都已啟動法律程序。當局尚未公開 alleged leader 的姓名或在瑞典被拘留的六人的姓名，也未透露每名嫌疑人面臨的具體指控。
