یک جوان ۲۳ ساله اهل شیپس‌هد بی، پس از آنکه خود را نماینده این صرافی جا زد و کاربران را متقاعد کرد دارایی‌هایشان را به مکانی تحت کنترل او منتقل کنند، به دلیل سرقت ۱۶ میلیون دلار از نزدیک به ۱۰۰ کاربر کوین‌بیس، به چهار تا ۱۲ سال زندان محکوم شده است.

به گفته اریک گونزالس، دادستان ناحیه بروکلین، رونالد اسپکتور با کاربران تماس می‌گرفت و مدعی می‌شد برای کوین‌بیس کار می‌کند و به آن‌ها می‌گفت دارایی‌هایشان در معرض خطر یک هکر قرار گرفته است.

به گزارش نیویورک تایمز در جریان جلسه تفهیم اتهام او در دسامبر، این روند با پر شدن گوشی قربانی از هشدارها آغاز می‌شد و سپس ایمیلی ارسال می‌شد که وعده تماس از سوی صرافی را می‌داد؛ گاهی با نام جیمز ویلسون. سپس قربانیان دارایی‌های خود را به چیزی منتقل می‌کردند که تصور می‌کردند یک کیف پول جدید تحت کنترل انحصاری خودشان است. اما اسپکتور به آن دسترسی داشت و موجودی آن را خالی می‌کرد.

او در ۲ سپتامبر نسبت به کل کیفرخواست ۳۱ موردی، از جمله پول‌شویی درجه یک، سرقت کلان درجه یک و نگهداری مجرمانه اموال مسروقه در درجه یک، اقرار به گناه کرد. قاضی دنی چون روز چهارشنبه این حکم را برخلاف اعتراض دادستان‌ها که خواستار هفت تا ۲۱ سال بودند، صادر کرد. اسپکتور همچنین باید وجه نقد، رمزارز و اموالی به ارزش بیش از نیم میلیون دلار را واگذار کند و نزدیک به ۱۶ میلیون دلار نیز غرامت بپردازد.

مجموع خسارت‌ها به ۱۵,۹۴۴,۰۰۰ دلار رسید و قربانیان در سراسر کشور پراکنده بودند. برخی ۱ میلیون دلار یا بیشتر از دست دادند.

این وجوه بارها در صرافی‌های مختلف سواپ می‌شدند و سپس در نقاطی که دفتر دادستانی از آن‌ها به عنوان cash-out points یاد کرد، تجمیع می‌شدند؛ جاهایی که در آن‌ها به توکن‌های دیگر، پول نقد و گیفت‌کارت تبدیل می‌شدند. بخش‌های بزرگی از این مبالغ به سرویس‌های قمار و فروشگاه‌های آنلاین رفت.

محققان با استفاده از سوابق تراکنش‌ها، تحلیل بلاکچین، جرم‌شناسی دیجیتال و مدارکی که تحت چندین حکم بازرسی ضبط شده بود، این طرح را به اسپکتور مرتبط کردند. آدرس IP منزل او به چندین کیف پولی متصل شد که رمزارزهای سرقت‌شده از آن‌ها عبور کرده بود. او با پدرش زندگی می‌کرد.

زک ایکس‌بی‌تی، محقق مستقل بلاکچین، پیش‌تر در رشته‌توییتی در نوامبر ۲۰۲۴ از او نام برده بود و دادستان‌ها با ۷۰ قربانی مصاحبه کردند. در تلفن او ۱۲ کیف پول وجود داشت که به دست‌کم ۱۴۰ واریز مرتبط بودند و منشأ آن‌ها به ۹۰ نفر بازمی‌گشت؛ یکی از آن کیف پول‌ها حدود ۶.۳ میلیون دلار موجودی داشت.

او درباره این موضوع صحبت هم می‌کرد. او با شناسه @lolimfeelingevil یک کانال تلگرامی به نام «Blockchain enemies» را اداره می‌کرد که در آن به سرقت‌ها فخر می‌فروخت، و از انجمن‌های آنلاین برای جذب افراد دیگر به‌عنوان مهندسان اجتماعی استفاده می‌کرد تا چیزی را صحنه‌سازی کنند که از نگاه قربانیان شبیه تلاش برای هک بود.

پیام‌های بازیابی‌شده توسط محققان نشان می‌دهد او با زبان عامیانه نوشته بود که ۶ میلیون دلار در قمار رمزارزی از دست داده و تلویحاً گفته بود میلیون‌ها دلار از کلاهبرداری به دست آورده است. دادستان‌ها گفتند پس از آنکه ادعاها علیه او در فضای آنلاین شروع به انتشار کرد، او یک کیف پول سخت‌افزاری را کنار گذاشت و جایگزینی برای آن خرید و به همدستانش هم گفت تجهیزات خود را تعویض کنند. او ماه‌ها با اتوبوس‌های گری‌هاوند در سراسر کشور جابه‌جا می‌شد، درباره رفتن به مکزیک یا کانادا صحبت کرده بود و ۶۰۰ هزار دلار رمزارز برای فردی در جورجیا ارسال کرده بود، پیش از آنکه به بروکلین بازگردد؛ جایی که در نهایت بازداشت شد.

به گزارش تایمز، دادستان‌ها هنگام بازداشت اسپکتور ۱۰۵ هزار دلار پول نقد و ۴۰۰ هزار دلار رمزارز از او ضبط کردند و حکم مصادره شامل وجه نقد، رمزارز و اموال شخصی به ارزش بیش از نیم میلیون دلار می‌شود. میزان غرامت تقریباً ۱۶ میلیون دلار تعیین شد. هنوز تکلیف میلیون‌ها دلار مشخص نشده است و دادستان‌ها در جلسه تفهیم اتهام او گفتند اسپکتور کلید دسترسی به آن‌ها را در اختیار دارد.

گونزالس گفت دفتر او «ردپای دیجیتال را تا هرجا که منتهی شود دنبال خواهد کرد.» او همچنین افزود که کوین‌بیس و بیشتر شرکت‌ها هرگز با مشتریان تماس نمی‌گیرند یا از آن‌ها نمی‌خواهند رمزارز خود را به یک کیف پول امن منتقل کنند.