مقام‌های فرانسوی زنی را تحت تحقیق رسمی قرار داده‌اند، در حالی که بررسی می‌کنند آیا دستکاری ادعایی در رمزارز VRA متعلق به Verasity به تأمین مالی خرید املاک به ارزش ده‌ها میلیون یورو در دبی کمک کرده است یا نه.

لو موند در 25 سپتامبر گزارش داد که سوتلانا A.، شهروند فرانسوی متولد روسیه، در ماه ژوئیه در منطقه آلپ-ماریتیم بازداشت شد و سپس در پی اقدام یک قاضی تحقیق در پاریس در بازداشت ماند. دفتر دادستانی مالی ملی فرانسه تأیید کرد که او به دلیل کلاهبرداری سازمان‌یافته ادعایی، پول‌شویی مشددِ عواید حاصل از تقلب مالیاتی و تبانی مجرمانه تحت تحقیق قرار گرفته است.

یک منبع قضایی به این روزنامه گفت که محققان مظنون‌اند سوتلانا A. و شریک بریتانیایی او که با نام رابرت H. معرفی شده، از طریق دستکاری نرخ مبادله یک رمزارز در کلاهبرداری سازمان‌یافته ادعایی دخیل بوده‌اند. مقام‌ها در حال بررسی هستند که آیا عواید این فعالیت به تأمین مالی دارایی‌های ملکی او در دبی کمک کرده است یا خیر.

فعالیت قیمتی VRA بخشی از تحقیقات فرانسه را تشکیل می‌دهد

لو موند رمزارز مورد بررسی را توکن VRA متعلق به Verasity معرفی کرد که در سال 2018 راه‌اندازی شد.

بر اساس تحقیق این روزنامه، در بهار 2021 قیمت VRA طی حدود دو ماه و نیم تقریباً 65 برابر افزایش یافت و سپس به‌طور شدید معکوس شد.

محققان فرانسوی هنوز به‌طور عمومی شواهدی در سطح تراکنش منتشر نکرده‌اند که نشان دهد دستکاری ادعایی قیمت چگونه انجام شده است. گزارش‌های قضایی موجود نیز معاملات، کیف پول‌ها، صرافی‌ها یا طرف‌های مقابل مشخصی را که allegedly در این طرح مظنون استفاده شده‌اند، شناسایی نمی‌کنند.

داده‌های CoinGecko نشان می‌دهد VRA بعداً در 31 اکتبر 2021 به اوج تاریخی 0.08621 دلار رسید. این توکن اکنون بسیار پایین‌تر از آن رکورد معامله می‌شود.

این توکن خارج از دوره‌ای که توسط محققان فرانسوی بررسی می‌شود نیز نوسانات شدید قیمتی را تجربه کرده است. VRA در یک جلسه معاملاتی در ماه مه 2025 تا 45% رشد کرد و در جریان آن رالی بیش از 250% از کف ماهانه خود افزایش یافت.

پرونده فرانسه مربوط به رفتارهای مظنون مرتبط با فعالیت‌های پیشین VRA است. محققان حرکات بعدی بازار را به طرح ادعایی توصیف‌شده توسط لو موند مرتبط نکرده‌اند.

خرید املاک در دبی در سال 2022 از 50 میلیون یورو فراتر رفت

محققان در حال بررسی منشأ وجوه پشت یک پرتفوی بزرگ املاک در دبی هستند که به سوتلانا A. مرتبط است. لو موند گزارش داد که او فقط در سال 2022 بیش از 50 میلیون یورو هزینه کرده است. این خریدها شامل حدود 100 آپارتمان و سه ویلای لوکس در سراسر دبی بوده است.

طبق تحقیق این روزنامه، بسیاری از این املاک اجاره داده شده بودند و بین سال‌های 2022 تا 2025 دست‌کم 4 میلیون یورو درآمد تجمیعی ایجاد کردند.

این دارایی‌ها در حدود 15 ساختمان، از جمله Burj Royale، Opera Grand، I-Rise Tower و MBL Royal، پراکنده بودند. در چند ساختمان، او مالک تا 10 واحد بوده است.

یکی از معاملات شامل یک ساختمان مسکونی کامل بود. در ژوئن 2022، سوتلانا A. برای Amara Residences مبلغ 68 میلیون درهم، که در آن زمان حدود 17.4 میلیون یورو ارزش داشت، پرداخت کرد. این ملک پنج‌طبقه شامل 73 آپارتمان و فضاهای تجاری بود.

سوابق مالکیت بعدها تغییر کرد. لو موند گزارش داد که این ساختمان در فوریه 2024 بدون پرداخت وجه به شرکت Sempios Holdings در ابوظبی منتقل شد؛ شرکتی که از طریق یک بنیاد خصوصی نگهداری می‌شد.

این روزنامه گفت بررسی دفاتر ثبت شرکتی امارات متحده عربی همچنان نشان می‌دهد که سوتلانا A. اختیار امضا در ارتباط با شرکتی را که مالک این دارایی‌ها بوده، در اختیار داشته است.

دبی به یک مرکز مهم برای کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال و خدمات مالی تبدیل شده است. در گزارشی جداگانه، crypto.news از تحقیقات مشترک امارات و سوئد درباره یک شبکه بین‌المللی ادعایی پول‌شویی رمزارزی به ارزش 7.1 میلیون دلار خبر داد. هیچ مدرک عمومی این تحقیقات جداگانه را به سوتلانا A.، رابرت H. یا Verasity مرتبط نمی‌کند.

سوابق ثبت اختراع این دو نفر را به فناوری Verasity متصل می‌کند

سوابق عمومی ثبت اختراع، پیوندهای مستندی میان سوتلانا آستاخووا و فناوری مرتبط با Verasity ارائه می‌کنند.

در یکی از سوابق ثبت اختراع آمریکا برای یک سیستم مشاهده ویدیوی پاداش‌محور، نام رابرت جیمز مارک هِین و سوتلانا آستاخووا به‌عنوان مخترعان آمده و Verasity Limited به‌عنوان صاحب امتیاز ثبت شده است.

در یک پتنت دیگر Verasity، رابرت جیمز مارک هِین به‌عنوان مخترع فناوری مرتبط با سیستم Proof of View این شرکت معرفی شده است.

مطالب خود Verasity، RJ Mark را بنیان‌گذار این شرکت معرفی می‌کنند. صفحه اطلاعات شرکت می‌گوید RJ Mark پس از کنار رفتن از نقش عمومی مدیرعامل، همچنان تنها بنیان‌گذار شرکت باقی مانده است.

لو موند از شریک سوتلانا A. با نام رابرت H. یاد می‌کند و می‌گوید او از پژوهش مشترک آن‌ها برای راه‌اندازی Verasity در سال 2018 استفاده کرده است. سوابق عمومی ثبت اختراع، رابرت جیمز مارک هِین را در ارتباط با فناوری Verasity شناسایی می‌کنند.

اظهارنامه‌های شرکتی بریتانیا نیز یک پیوند مستند دیگر ارائه می‌دهند. سوابق Companies House نشان می‌دهد سوتلانا آستاخووا در 5 ژوئیه 2023، هم‌زمان با تبدیل شدن Verasity Limited S.R.L. به نهاد کنترل‌کننده، دیگر شخص دارای کنترل قابل‌توجه در Veraviews Limited نبوده است.

لو موند به‌طور جداگانه گزارش داد که او پیش‌تر تنها سهام‌دار Veraviews Limited بوده، پیش از آنکه سهام به Verasity Limited S.R.L. منتقل شود.

VeraViews همچنان بخشی از اکوسیستم Verasity است و فناوری تبلیغاتی مبتنی بر Proof of View ارائه می‌دهد. crypto.news پیش‌تر گزارش داده بود که VeraViews با Alkimi Exchange برای یکپارچه‌سازی فناوری تشخیص تقلب و مخاطب تأییدشده همکاری کرده است.

سوتلانا A. هرگونه تخلف و ارتباط با املاک را رد می‌کند

این اتهامات همچنان تحت تحقیقات قضایی قرار دارند و هیچ حکمی مبنی بر محکومیت گزارش نشده است. طبق رویه قضایی فرانسه، «mise en examen» یک وضعیت رسمی قضایی است که زمانی به کار می‌رود که قاضی تحقیق نشانه‌های جدی یا منسجمی بیابد که تحقیق درباره احتمال دخالت یک شخص در یک جرم را توجیه کند.

پرتال رسمی دادگستری فرانسه اعلام می‌کند که قرار گرفتن تحت تحقیق رسمی به معنای اثبات گناهکاری نیست. این پرونده بسته به شواهد جمع‌آوری‌شده می‌تواند بعداً مختومه شود یا برای محاکمه ارجاع داده شود.

وکیل پیشین او، اولیویه بلوش، در آوریل 2025 به لو موند گفت که «هیچ ارتباطی» میان دارایی‌های ملکی او و فعالیت‌های Verasity وجود ندارد. او گفت که سوتلانا هیچ توکن VRA در اختیار نداشته، از حقوق ثبت اختراع خود صرف‌نظر کرده و هرگز در داخل گروه Verasity سمتی نداشته است.

لو موند گفت بررسی خود این روزنامه از سوابق شرکتی بعداً پیوندهایی مرتبط با Veraviews Limited و شرکت‌های وابسته به Verasity پیدا کرده است. این روزنامه گزارش داد که سه شرکت حقوقی که برای Verasity اقدام می‌کردند، بعداً درباره ماهیت محرمانه اسنادی که از سوابق شرکتی ابوظبی به دست آمده بود، اخطارهای رسمی ارسال کردند.

گزارش 25 سپتامبر می‌گوید وکلای جدید سوتلانا A. بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

تحقیقات دفتر دادستانی مالی ملی به یگان ملی مبارزه با تقلب مالیاتی فرانسه واگذار شده است. محققان در حال بررسی اتهاماتی شامل کلاهبرداری سازمان‌یافته، پول‌شویی مشدد مرتبط با تقلب مالیاتی و تبانی مجرمانه هستند.