TRM Labs، زیچینگ اَنگ، مقام سابق اداره پولی سنگاپور (MAS) را به عنوان رئیس سیاستگذاری برای منطقه آسیا-اقیانوسیه منصوب کرده است، زیرا این شرکت اطلاعات بلاکچین، بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار حجم جرم رمزارزی تعدیل شده را در سال ۲۰۲۵ ردیابی میکند.
بر اساس جزئیات به اشتراک گذاشته شده با crypto.news، اَنگ با نهادهای نظارتی، سیاستگذاران، سازمانهای اجرای قانون و موسسات خصوصی در سراسر منطقه آسیا-اقیانوسیه همکاری خواهد کرد و بر شبکههای مالی غیرقانونی و واکنشهای سیاستی تمرکز خواهد داشت؛ همزمان که دولتها قوانینی را برای داراییهای دیجیتال و هوش مصنوعی توسعه میدهند.
انتصاب او در حالی صورت میگیرد که گروههای جنایتکار در سراسر منطقه به طور فزایندهای از رمزارزها در کنار فناوریهای جدید برای انجام کلاهبرداریهای سرمایهگذاری و سایر عملیاتهای کلاهبرداری استفاده میکنند. TRM حجم جرم رمزارزی تعدیل شده را ردیابی کرده است که از حدود ۱۲۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است، در حالی که کلاهبرداریهای سرمایهگذاری، از جمله طرحهای "ذبح خوک"، ۶۲ درصد از ورودیهای کلاهبرداری در سال گذشته را تشکیل دادهاند.
به گفته TRM، هوش مصنوعی مولد نیز به بخشی از عملیات کلاهبرداری تبدیل شده است که این شرکت ۴۰ درصد افزایش در فعالیتهای کلاهبرداری با کمک هوش مصنوعی را ثبت کرده است. این شرکت استفادههایی از ویدئوهای استخدام جعلی (دیپفیک) گرفته تا داشبوردهای حساب ساختگی را ردیابی کرده است که گروههای جنایتکار این فناوری را در زیرساخت عملیاتی خود گنجاندهاند.
اَنگ با بیش از یک دهه تجربه در تنظیم مقررات، بازارهای مالی و داراییهای دیجیتال، پس از فعالیت در هر دو بخش دولتی و خصوصی خدمات مالی، این سمت را بر عهده میگیرد.
او کار خود را در اداره پولی سنگاپور (MAS) آغاز کرد و بیش از هشت سال را در توسعه بازارهای مالی و مدیریت ذخایر گذراند. در طول آن دوره، اَنگ با بازیگران صنعتی و بخش دولتی در طرحهایی مربوط به بازارهای سرمایه سنگاپور و نقش آن به عنوان یک مرکز مالی بینالمللی همکاری کرد.
کار او در MAS بعدها شامل مدیریت سبدهای درآمد ثابت و مشارکت در تحقیقات اقتصاد کلان و سرمایهگذاری مرتبط با ذخایر ارزی رسمی سنگاپور بود.
پس از ترک نهاد نظارتی، اَنگ به Sygnum، که خود را اولین بانک دارایی دیجیتال رگولهشده جهان توصیف میکند، به عنوان نایب رئیس توسعه کسبوکار پیوست. مسئولیتهای او در آنجا شامل حمایت از پذیرش داراییهای دیجیتال در میان سرمایهگذاران نهادی و معتبر بود.
اَنگ اخیراً به عنوان مدیر ارشد کسبوکار در Bright Point International Digital Assets، بخشی از BPI Financial Group، فعالیت میکرد، جایی که رهبری توسعه عملیات کارگزاری بدون نسخه (OTC) آن را بر عهده داشت. کار او شامل صدور مجوز و همچنین زیرساختهای نهادی مورد نیاز برای حمایت از این کسبوکار بود.
آری ردبورد، رئیس جهانی سیاستگذاری TRM Labs، گفت که تجربه اَنگ در جابجایی بین بخشهای دولتی و خصوصی، از کار این شرکت با مقامات و موسسات در آسیا-اقیانوسیه حمایت خواهد کرد.
ردبورد گفت: "این لحظهای است که بخشهای دولتی و خصوصی باید گرد هم آیند تا از تهدیدات نوظهور در این منطقه پیشی بگیرند. زیچینگ تخصص و تجربه عمیقی را از کار در هر دو بخش دولتی و خصوصی به ارمغان میآورد و اعتبار لازم برای گرد هم آوردن نهادهای نظارتی و صنعت را برای این کار دارد."
استخدام مقامات با پیشینه نظارتی نیز در میان شرکتهای دارایی دیجیتال که در آسیا در حال گسترش هستند، رایج شده است. در ماه ژوئن، crypto.news قبلاً گزارش داده بود که آنجلا اَنگ، مدیر اجرایی سابق TRM، به عنوان مدیرعامل برای آسیا-اقیانوسیه و رئیس BitGo سنگاپور به BitGo پیوسته است، پس از آنکه بیش از یک دهه را در MAS گذرانده بود.
انتصاب اَنگ همچنین در حالی صورت میگیرد که سنگاپور به اجرای قوانین مجوزدهی خود برای شرکتهای دارایی دیجیتال ادامه میدهد.
در ماه می، MAS مجوز نهاد پرداخت اصلی Bsquared Technology را پس از شناسایی ضعفهایی در مدیریت ریسک، تعارض منافع و ترتیبات برونسپاری، لغو کرد. نهاد نظارتی همچنین دریافت که این شرکت در طول درخواست مجوز و بازرسیهای بعدی خود، اطلاعات نادرست یا گمراهکننده ارائه کرده است و لغو مجوز Bsquared از ۱۴ می لازمالاجرا شد.
نهاد نظارتی به طور جداگانه به استفاده از فهرست هشدار سرمایهگذاران خود برای شناسایی شرکتهایی که مصرفکنندگان ممکن است به اشتباه آنها را تنظیم شده تلقی کنند، ادامه داده است.
بایبیت در ماه ژوئن به این فهرست اضافه شد، با اظهار MAS مبنی بر اینکه این صرافی برای ارائه خدمات به کاربران در سنگاپور مجوز یا مقرراتی ندارد.
هایپرلیکوئید نیز در همان ماه به این فهرست اضافه شد. این پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز پاسخ داد که هرگز ادعای داشتن مجوز یا تأیید سنگاپور را نکرده است، در حالی که MAS توضیح داد که قرار گرفتن در این فهرست به خودی خود یک اقدام اجرایی نیست.
تا ماه ژوئیه، Bitget اطلاعیه خود را صادر کرد و تأیید نمود که هیچ مجوز، تأییدیه، ثبت یا مجوزی از MAS ندارد و خدمات خود را به مردم سنگاپور ارائه یا هدف قرار نمیدهد. این شرکت همچنین گفت که سنگاپور برای پلتفرم آن یک بازار محدود باقی میماند.
اَنگ گفت که منطقه آسیا-اقیانوسیه در حال رسیدن به نقطهای مهم در توسعه قوانین مربوط به هوش مصنوعی و داراییهای دیجیتال است.
او گفت: "آسیا-اقیانوسیه در مرحله مهمی در نحوه تنظیم مقررات فناوری در عصر هوش مصنوعی قرار دارد و تصمیماتی که در چند سال آینده گرفته میشود، ایمنی اکوسیستم را شکل خواهد داد."
"من کارم را در جابجایی بین نهادهای نظارتی و موسساتی که تحت نظارت آنها هستند گذراندهام و دیدهام که مقررات خوب و مشارکتهای قوی بین بخشهای دولتی و خصوصی چقدر میتوانند مؤثر باشند."
آمارهای TRM در مورد کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در حالی منتشر میشود که مقامات همچنان شبکههای کلاهبرداری فعال در جنوب شرق آسیا را دنبال میکنند، جایی که عملیات "ذبح خوک" به مجتمعهای بزرگ و قاچاق انسان مرتبط شده است.
در ماه مارس، افبیآی و پلیس تایلند حدود ۵۸۰ میلیون دلار رمزارز را مسدود کرده و حدود ۸۰۰۰ تلفن را در جریان یک عملیات کلاهبرداری فرامرزی که گروههای "ذبح خوک" در جنوب شرق آسیا را هدف قرار داده بود، توقیف کردند؛ گروههایی که متهم به کلاهبرداری از قربانیان آمریکایی بودند.
مقامات گفتند که گروههای سازمانیافته که مجتمعهای صنعتی را اداره میکنند، از پلتفرمهای سرمایهگذاری رمزارزی جعلی برای به دست آوردن وجوه از قربانیان استفاده کردهاند. برخی عملیاتها نیز به قاچاق قربانیانی که مجبور به شرکت در کلاهبرداریهای آنلاین شده بودند، متکی بودهاند.
تحقیق جداگانهای در ماه ژوئیه در هند آغاز شد، پس از گزارشهایی مبنی بر قاچاق شهروندان هندی به میانمار و اجبار آنها به کار در مجتمعهای کلاهبرداری رمزارزی. پلیس در ماهاراشترا پس از آنکه همسر مردی ۲۴ ساله گفت که او پس از پذیرش شغلی که گمان میکرد در بانکوک است، نزدیک مرز تایلند-میانمار برده شده است، یک پرونده جنایی ثبت کرد.
پروندههای اجرای قانون همچنین مستند کردهاند که چگونه وجوه حاصل از طرحهای "ذبح خوک" از طریق کانالهای بانکی سنتی و رمزارز جابهجا میشوند.
جینگلیانگ سو، شهروند چینی، در ماه ژانویه پس از اقرار به جرم در ارتباط با شبکهای که دادستانها گفتند بیش از ۳۶.۹ میلیون دلار از حسابهای بانکی ایالات متحده منتقل کرده و سپس وجوه را به USDT تبدیل کرده و داراییها را به کامبوج ارسال کرده است، به ۴۶ ماه زندان در ایالات متحده محکوم شد. دادستانها گفتند که ۱۷۴ قربانی از طریق شبکههای اجتماعی، پیامهای متنی و پلتفرمهای دوستیابی هدف قرار گرفته و به سمت خدمات سرمایهگذاری جعلی هدایت شدهاند که سودهای ساختگی را نشان میداد.
داشبوردهای جعلی شبیه به پلتفرمهای معاملاتی قانونی نیز در اقدامات اجرایی مربوط به مجتمعهای کلاهبرداری ظاهر شدهاند. مقامات آمریکایی قبلاً یک وبسایت کلاهبرداری مرتبط با عملیاتی در برمه را توقیف کردند که سپردههای دروغین و بازده سرمایهگذاری ساختگی را نمایش میداد و برخی قربانیان را به سمت برنامههای موبایلی مخرب هدایت میکرد.
TRM گفت که هوش مصنوعی مولد دامنه ابزارهای در دسترس شبکههای کلاهبرداری را افزایش میدهد، به طوری که دیپفیکها و رابطهای ساختگی به بخشی از عملیات کلاهبرداری تبدیل شدهاند، به جای اینکه استفادههای آزمایشی از این فناوری باقی بمانند.
همزمان با انتصاب اَنگ، TRM در حال تقویت کارکنان منطقهای سیاستگذاری و انطباق خود است، زیرا دولتها چارچوبهای دارایی دیجیتال را توسعه میدهند.
این شرکت در ماه گذشته، کلودیا هوی، تنظیمکننده سابق MAS، را به عنوان رئیس مشاوره انطباق برای آسیا-اقیانوسیه منصوب کرد. TRM گفت که این استخدام بخشی از گسترش آن در حوزههای سیاستگذاری، انطباق و عملیات ورود به بازار در منطقه است.
اَنگ گفت که نقش جدید او شامل کار مستقیم با نهادهای نظارتی، سازمانهای اجرای قانون و شرکتکنندگان صنعتی خواهد بود، همزمان که این چارچوبها توسعه مییابند.
او گفت: "تمرکز TRM بر ساختن جهانی امنتر، نوع کاری است که من میخواهم بخشی از آن باشم، و من مشتاقانه منتظر همکاری با نهادهای نظارتی، مجریان قانون و صنعت در سراسر منطقه برای حمایت از نوآوری مسئولانه هستم."
USDT