دادستانهای لهستان در پرونده صرافی فروپاشیده Zondacrypto علیه یک افسر سابق پلیس اعلام جرم کردهاند؛ همزمان، بازرسان در حال جستوجوی انبار سوختی هستند که بنیانگذار این صرافی چهار سال پیش، پیش از ناپدید شدن، آخرین بار در آنجا دیده شده بود.
مأموران اداره مرکزی مبارزه با جرایم سایبری، نیروی تخصصی لهستان در حوزه جرایم سایبری، روز سهشنبه به دستور بخش جرایم سازمانیافته دادستانی ملی، آرتور K. را بازداشت کردند؛ بخشی که اعلام کرده او با دو فقره اتهام روبهرو است.
امروز مأموران CBZC به دستور شعبه برونمرزی سیلزیای دادستانی ملی، آرتور K. را بازداشت کردند.
اتهامات علیه آرتور K. شامل مشارکت در یک گروه تبهکار، کمک به تصاحب وجوه کاربران صرافی ارز دیجیتال ZondaCrypto و پولشویی عواید حاصل از آن است…
— والدِمار ژورِک (@w_zurek) ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶
نخستین اتهام، عضویت در یک گروه مجرمانه سازمانیافته است. اتهام دوم مجموعهای از موارد را دربر میگیرد: وارد کردن خسارت مالی در مقیاس گسترده به BitBay، BB Trade Estonia و یک نهاد سوم، معاونت در تصاحب غیرقانونی اموال امانی، معاونت در کلاهبرداری رایانهای و پولشویی.
طبق عرف لهستان، هویت مظنونان با نام کوچک و حرف اول نام خانوادگی اعلام میشود. رادیوی لهستان به نقل از خبرگزاری دولتی PAP گزارش داد که آرتور K. یک افسر سابق پلیس است.
در بازرسی از منزل او، اسنادی درباره فعالیتهای این صرافی کشف شد. آنا آدامیاک، سخنگوی دادستان کل، گفت او بهعنوان مظنون مورد بازجویی قرار گرفته و پس از آن دادستانها تصمیم خواهند گرفت که آیا درخواست بازداشت موقت پیش از محاکمه را مطرح کنند یا نه. این نهاد اعلام نکرد که او به اتهامات پاسخ داده است یا خیر.
در همین حال، پلیس کاتوویتسه در حال جستوجو و بررسی انبار سوختی است که سیلوستر سوشک، بنیانگذار Zondacrypto، آخرین بار پیش از ناپدید شدن در مارس ۲۰۲۲ در آنجا دیده شد. این عملیات زیر نظر تیمی از دادستانها، با حضور کارشناسان خبره و آنچه این نهاد «تجهیزات پیشرفته تخصصی پزشکی قانونی» خوانده، انجام میشود. در این پرونده، موضوع او نه بهعنوان مفقودی، بلکه بهعنوان سلب غیرقانونی آزادی تلقی میشود و یکی از مظنونان قبلی نیز به خارج کردن هارددیسک دستگاه ضبط دوربین مداربسته در یک جایگاه سوخت متهم شده است.
سوشک این صرافی را در سال ۲۰۱۴ در کاتوویتسه با نام BitBay تأسیس کرد. این پلتفرم در سال ۲۰۲۰ ثبت خود را تحت نام BB Trade Estonia به استونی منتقل کرد، نام Zondacrypto را برگزید و مدعی شد ۱.۳ میلیون مشتری دارد که بیشترشان لهستانی هستند. این صرافی در آوریل برداشتها را متوقف کرد و از دسترس خارج شد و واحد اطلاعات مالی استونی در ۲۹ ژوئن مجوز اپراتور آن را لغو کرد.
از ماه اوت تاکنون دستکم پنج نفر دیگر نیز متهم شدهاند که در میان آنها رادوسواف P.، رئیس سابق کمیته المپیک لهستان، دیده میشود. هر یک از کسانی که بهصورت عمومی واکنش نشان دادهاند، این اتهامات را رد کردهاند. هیچیک از این ادعاها هنوز در دادگاه رسیدگی نشده است.
BTC
