پلیمارکت سیستمهای نظارت بر معاملات و تحقیقات خود را پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا تقویت کرده است، چرا که این اپراتور بازار پیشبینی با موشکافی و نظارت دقیق بر معاملات محرمانه و دسترسی کاربران آمریکایی به پلتفرم بینالمللی خود مواجه است.
رویترز در ۳۱ اوت گزارش داد که شانا بائوتیستا، رئیس جهانی جدید تحقیقات و اطلاعات پلیمارکت، گفته است که این شرکت سیستمهایی دارد که قادر به شناسایی فعالیت معاملاتی غیرعادی هستند، زیرا بازارهای مرتبط با انتخابات توجه بیشتری را به خود جلب میکنند.
بائوتیستا در اولین مصاحبه خود از زمان پیوستن به پلیمارکت در ماه ژوئن به رویترز گفت: «اطمینان دارم که میتوانم منابع و حمایتی را که نیاز دارم، به دست آورم. میتوانم به شما بگویم که ما سیستمهایی را در اختیار داریم تا بتوانیم فعالیتهای غیرعادی را در زمان انتخابات میاندورهای شناسایی کنیم.»
بائوتیستا، بازرس سابق FBI و تحلیلگر کوینبیس، بر کارهای تحقیقاتی پلیمارکت نظارت میکند، زیرا قانونگذاران آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بازارهای پیشبینی میتوانند محلی برای معاملات مبتنی بر اطلاعات حساس دولتی یا سیاسی باشند.
کنگره قبلاً به سمت محدود کردن مشارکت قانونگذاران در چنین بازارهایی حرکت کرده است. Crypto.news پیش از این گزارش داده بود که نماینده برایان استیل به دنبال گنجاندن ممنوعیت معامله در بازارهای پیشبینی در پیشنهادی بود که معامله سهام توسط اعضای کنگره و خانوادههایشان را محدود میکند.
استیل گفت که قانونگذاران نباید قراردادهای مرتبط با انتخابات یا سیاستهای عمومی را معامله کنند. پیشنهاد او پس از رای اجماعی سنا در آوریل بود که سناتورها و کارکنانشان را از معامله در بازارهای پیشبینی مانند پلیمارکت و کالشی منع میکرد.
پرسشها در مورد دسترسی محرمانه فراتر از قانونگذاران رفته است. مطالعهای که اوایل سال جاری منتشر شد، بررسی کرد که چگونه این محدودیتها میتوانند بر اطلاعات تولید شده توسط قیمتهای بازار پیشبینی تأثیر بگذارند و استدلال کرد که اجرای قانون باید بین معاملهگرانی که اطلاعات خصوصی دارند و شرکتکنندگانی که میتوانند بر نتیجه یک رویداد تأثیر بگذارند، تمایز قائل شود.
این تحقیق نشان داد که ممنوعیت کلی میتواند اطلاعات موجود در قیمتهای بازار را کاهش دهد، در حالی که مجازاتهای سختتری را برای شرکتکنندگانی که خودشان قادر به تغییر یک نتیجه هستند، توصیه میکند. این یافتهها در حالی منتشر شد که پلیمارکت و کالشی با افزایش نظارت بر معاملات محرمانه از سوی تنظیمکنندهها و قانونگذاران مواجه بودند.
پلیمارکت میگوید برنامه نظارتیاش از چندین منبع اطلاعاتی برای شناسایی فعالیتهای بالقوه مخرب استفاده میکند. بائوتیستا گفت که این شرکت یادگیری ماشین، تحلیل بلاکچین، نظارت بر معاملات، تحقیقات منبع باز و خدمات شخص ثالث را ترکیب میکند.
به گفته سخنگوی پلیمارکت که توسط رویترز نقل قول شده است، یک صفحه وب جدید اطلاعات عمومی بیشتری در مورد این کنترلها ارائه خواهد داد و توضیح خواهد داد که چگونه این شرکت با مراجع قضایی همکاری میکند.
بائوتیستا گفت: «برنامه یکپارچگی بازار به خودی خود جدید نیست، اما آنچه ما اکنون ثبت میکنیم، جزئیات بسیار بیشتری در مورد نحوه عملکرد آن است.»
معاملات در پلتفرم بینالمللی پلیمارکت بر روی یک بلاکچین تسویه میشوند و سوابق تراکنش را حتی زمانی که افراد کنترلکننده کیف پولهای فردی ناشناس باقی میمانند، به صورت عمومی قابل مشاهده میگذارند.
منتقدان استدلال کردهاند که معاملات مبتنی بر کیف پولهای مستعار میتواند فرصتهایی را برای سوء رفتار ایجاد کند. بائوتیستا به رویترز گفت که سوابق بلاکچین میتواند اطلاعات مفیدی در مورد رفتار معاملاتی و نقل و انتقال وجوه بین آدرسها به بازرسان ارائه دهد.
پلیمارکت میگوید بیش از ۱۰۰ مورد را به مراجع قضایی ارجاع داده است.
یکی از این موارد مربوط به یک کیف پول بود که به یک سرباز آمریکایی مرتبط میشد که دادستانها میگویند از اطلاعات طبقهبندی شده برای معامله قراردادهایی در مورد دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا استفاده کرده است.
یک قاضی فدرال در ماه اوت، پرونده مدنی کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) مرتبط با این سرباز را در حالی که روند کیفری مرتبط ادامه دارد، متوقف کرد. دادستانها ادعا میکنند که حدود ۴۰۹,۸۸۱ دلار از طریق ۱۳ معامله پلیمارکت مرتبط با ونزوئلا به دست آمده است، طبق اسناد پرونده CFTC.
متهم بیگناهی خود را اعلام کرده و در مورد اینکه آیا قراردادهای پیشبینی مورد بحث در این پرونده از نظر قانونی به عنوان سوآپ واجد شرایط هستند، اعتراض کرده است.
بائوتیستا گفت که ارجاعات دیگر شامل شرطبندیهای محرمانه احتمالی در مورد اقدامات نظامی آمریکا در ایران بوده است. رویترز پیش از این در ماه اوت گزارش داده بود که چندین معامله مرتبط با تحولات نظامی سوالاتی را در مورد اینکه آیا برخی از شرکتکنندگان اطلاعاتی را در اختیار داشتهاند که به صورت عمومی در دسترس نبوده است، ایجاد کرده بود.
نگرانی سیاسی به کارمندان فدرال با دسترسی به اطلاعات حساس نیز گسترش یافته است. بیش از ۴۰ قانونگذار دموکرات پیش از این از CFTC و دفتر اخلاق دولتی ایالات متحده درخواست راهنمایی برای محدود کردن استفاده کارمندان فدرال از اطلاعات غیرعمومی برای معامله قراردادهای پیشبینی کرده بودند.
نامه آنها نگرانیهایی را در مورد رویدادهای سیاسی، تحولات نظامی و سایر قراردادهایی مطرح کرد که کارمندان دولتی میتوانستند قبل از عموم مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
دور نگه داشتن کاربران آمریکایی از پلتفرم بینالمللی پلیمارکت همچنان یک چالش اجرایی دیگر برای این شرکت است.
CFTC در سال ۲۰۲۲ با پلیمارکت به توافق رسید پس از اینکه دریافت این شرکت قراردادهای آپشن باینری مبتنی بر رویداد را بدون ثبت نام نزد نهاد نظارتی ارائه کرده است. پلیمارکت موافقت کرد که یک جریمه مدنی ۱.۴ میلیون دلاری بپردازد و بازارهایی را که با قانون آمریکا مطابقت نداشتند، جمعآوری کند.
این توافقنامه شرکت را ملزم میکرد که از استفاده مشتریان آمریکایی از عملیات بینالمللی خود جلوگیری کند.
بائوتیستا به رویترز گفت که او معتقد است سیستمهای فعلی پلیمارکت برای جلوگیری از دسترسی اکثریت قریب به اتفاق کاربران آمریکایی به پلتفرم بینالمللی کافی است.
بائوتیستا گفت: «در مقیاس بزرگ، فرار مداوم و همیشگی از تمام موانع حفاظتی که ما داریم، دشوار است. من فکر نمیکنم که این یک مشکل واقعاً رایج باشد.»
تحقیقات بلاکچین سوالاتی را در مورد میزان کارایی این محدودیتها مطرح کرده است.
شرکت تحقیقات آن-چین Allium تخمین زده است که کیف پولهای مرتبط با ایالات متحده حدود ۵۷۱ میلیون دلار در قراردادهای سیاسی در پلیمارکت طی یک دوره یک ساله، با وجود محدودیتها، معامله کردهاند. ایالات متحده بزرگترین گروه ملی شناسایی شده در تحلیل آنها بود.
Allium هشدار داد که تنها میتواند برچسبهای کشور را به بخش کوچکی از کیف پولهای بازار سیاسی اختصاص دهد و تخمینهای خود را جهتدار توصیف کرد زیرا فعالیت بلاکچین نمیتواند هویت یا موقعیت فیزیکی هر معاملهگر را مشخص کند.
این یافتهها توجه دوباره را به فعالیت کیف پولهای آمریکایی در پلتفرم بینالمللی پلیمارکت جلب کرد.
نظارت فدرال بر این شرکت تحت دولت رئیس جمهور دونالد ترامپ تغییر کرده است. تنظیمکنندهها تحقیقی را در مورد اینکه آیا پلیمارکت توافقنامه سال ۲۰۲۲ خود را نقض کرده است، متوقف کردند و شین کاپلان، مدیر عامل، در آن زمان گفت که این شرکت از تخلف تبرئه شده است.
پلیمارکت مسیر جداگانهای را برای خدمت به مشتریان آمریکایی از طریق یک صرافی تحت نظارت در پیش گرفته است.
این شرکت پس از خرید یک صرافی ثبت شده در CFTC در سال گذشته، به بازار آمریکا بازگشت و عملیاتی جدا از پلتفرم بینالمللی بلاکچین که همچنان برای کاربران آمریکایی بسته است، ایجاد کرد.
در حالی که تنظیمکنندههای فدرال قراردادهای رویدادی را تحت قانون کالاها نظارت میکنند، شرکتهای بازار پیشبینی در حال مبارزه با مجموعهای جداگانه از اختلافات با مقامات ایالتی بر سر قراردادهای مرتبط با ورزش هستند.
چندین ایالت استدلال کردهاند که قراردادهای رویدادی ورزشی ارائه شده توسط پلتفرمهای بازار پیشبینی به منزله محصولات قمار هستند که نیاز به مجوزهای ایالتی دارند.
شرکتهای بازار پیشبینی این موضع را رد کرده و معتقدند که قراردادهای رویدادی واجد شرایط تحت مقررات فدرال کالاها و حوزه قضایی CFTC قرار میگیرند.
این درگیری منجر به دعاوی حقوقی با هدف جلوگیری از ارائه قراردادهای ورزشی توسط اپراتورهای بازار پیشبینی بدون مجوزهای قمار ایالتی شده است.
عملیات تحت نظارت پلیمارکت در آمریکا و پلتفرم بینالمللی آن جدا از هم باقی میمانند. سرویس بینالمللی از تسویه مبتنی بر بلاکچین و معاملات کیف پولی استفاده میکند، در حالی که صرافی آمریکایی در چارچوب نظارتی CFTC فعالیت میکند.
بائوتیستا به رویترز گفت که پلیمارکت قصد دارد جزئیات عمومی بیشتری در مورد برنامه نظارتی خود با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای ارائه دهد، از جمله اینکه چگونه این شرکت از تحلیل بلاکچین، یادگیری ماشین و نظارت بر معاملات برای شناسایی فعالیتهای مشکوک و ارجاع پروندهها به مراجع قضایی استفاده میکند.
