مرکز ملی جرایم اقتصادی بریتانیا، که واحدی از آژانس ملی جرایم و هماهنگ‌کننده واکنش کشور به جرایم اقتصادی است، در گزارش سالانه خود که این هفته منتشر شد، اعلام کرد: «مجرمان از محصولات رمزارزی به شیوه‌ای نوآورانه برای فرار از شناسایی و جابجایی ارزش‌های غیرقانونی در مقیاس وسیع استفاده می‌کنند.»

این عبارت در ارزیابی تهدیدی قرار دارد که شبکه‌های پولشویی در حال گسترش فرامرزی را توصیف می‌کند و روش‌های «جدید و سنتی» را ترکیب کرده و پول را به طور همزمان از طریق سیستم‌های قانونی و غیرقانونی جابجا می‌کند. این آژانس می‌گوید بسیاری از گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته دیگر خودشان عوایدشان را پولشویی نمی‌کنند، بلکه این کار را با پرداخت هزینه به شبکه‌های تخصصی برون‌سپاری می‌کنند.

همین بخش هوش مصنوعی را در کنار رمزارز قرار می‌دهد و به هویت‌های مصنوعی و اتوماسیون فرآیند که علیه بانک‌ها استفاده می‌شود، اشاره می‌کند.

یک قابلیت رمزارزی فعالانه

رمزارزها اکنون در میان نه اولویت اصلی جرایم اقتصادی که NECC با سازمان رفتار مالی (FCA)، وزارت کشور و وزارت خزانه‌داری توافق کرده و در ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شده است، در رتبه سوم قرار دارند. این لیست، جهت تلاش‌های انطباق شرکت‌های تحت نظارت را مشخص می‌کند و رمزارز را بالاتر از پول نقد مجرمانه و پولشویی توسط «مُل‌های پولی» (افراد واسطه در انتقال پول غیرقانونی) قرار می‌دهد.

این آژانس می‌گوید در حال توسعه «قابلیت رمزارزی فعال‌تر و مبتنی بر اطلاعات برای اطلاع‌رسانی به واکنش ما در برابر اولویت‌های چندوجهی» است؛ عبارتی که نشان می‌دهد به جای رسیدگی به ارجاعات، به سمت تولید اهداف خاص خود حرکت می‌کند. این آژانس هیچ جزئیاتی در مورد معنای عملی این امر ارائه نمی‌دهد.

عملیات آتلانتیک، یک اقدام یک هفته‌ای در مقر NCA با همکاری سرویس مخفی ایالات متحده، کوین‌بیس، بایننس، کراکن و تتر، منجر به شناسایی ۲۰,۰۰۰ قربانی فیشینگ تأییدی و مسدودسازی ۱۲ میلیون دلار در ماه مارس شد.

عملیات بی‌ثبات‌سازی (Operation Destabilise)، پرونده‌ای علیه شبکه‌های روسی‌زبان که پول نقد خیابانی را به رمزارز تبدیل می‌کنند، منجر به ۱۲۹ دستگیری و توقیف بیش از ۲۵ میلیون پوند در بریتانیا شده است که یک مورد دستگیری بیشتر از آمار ارائه شده در ماه نوامبر است.

این آژانس اکنون اعلام می‌کند که رویکرد عملیات بی‌ثبات‌سازی خود را به سایر «شبکه‌های پولشویی با آسیب بالا که بیشترین خطر مالی غیرقانونی را برای بریتانیا ایجاد می‌کنند» گسترش خواهد داد.

این گزارش همچنین در میان کارهای آکادمیک خود، گزارشی در مورد فناوری‌های افزایش‌دهنده حریم خصوصی در صنعت رمزارز را که توسط مؤسسه سلطنتی خدمات متحد (Royal United Services Institute) منتشر شده است، فهرست می‌کند.

این مقاله که برگرفته از یک میزگرد در ژوئیه ۲۰۲۵ به میزبانی خود NECC بود، با سرکوب مخالف است.

شرکت‌کنندگان «چندین بار» اظهار داشتند که ابزارهای حفظ حریم خصوصی نباید ممنوع شوند، زیرا ممنوعیت، عاملان غیرقانونی را به سمت خدمات بدون نظارت سوق می‌دهد و محققان را با شرکت‌های کمتری برای درخواست اطلاعات مواجه می‌کند. آلیسون اوون، پژوهشگر همکار RUSI و نویسنده این مقاله، به Decrypt گفت که ایجاد اعتماد از طریق ویژگی‌های انطباق «در نهایت استفاده از این فناوری را گسترش خواهد داد.»