شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN)، در یک تحلیل و یک هشدار که روز پنجشنبه منتشر شد، حدود ۱۲.۷ میلیارد دلار فعالیت مالی مشکوک را به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی مرتبط دانست که از کمپ‌های جنوب شرق آسیا هدایت می‌شوند.

حدود ۱,۳۰۰ موسسه، ۳۳,۹۰۴ گزارش را پوشش‌دهنده دوره سپتامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۵ ثبت کردند. کسب‌وکارهای خدمات مالی، عمدتاً شرکت‌های رمزارزی، ۵۵ درصد گزارش‌ها را با ۵.۵ میلیارد دلار، و بانک‌ها ۴۱ درصد را با ۶.۴ میلیارد دلار ثبت کردند. شرکت‌های اوراق بهادار با ۷۸۴.۵ میلیون دلار، بقیه را تشکیل دادند.

گزارش‌ها به طور متوسط ماهانه ۱۰.۹ درصد و مبالغ گزارش‌شده ۱۸ درصد افزایش یافت، از ۵۹۰ گزارش به ارزش ۴۸۵.۷ میلیون دلار در اکتبر ۲۰۲۳ به ۲,۴۸۲ گزارش به ارزش ۸۳۳.۵ میلیون دلار در دسامبر ۲۰۲۵. فین‌سن هشدار می‌دهد که این افزایش ممکن است تا حدی بازتابی از پذیرش گسترده‌تر اصطلاح جستجو از هشدار سال ۲۰۲۳ آن باشد، و اینکه مجموع‌ها ممکن است شامل شمارش مضاعف نقل و انتقالات، تلاش برای پرداخت‌ها و خطاهای گزارش‌دهنده باشند.

کلاهبرداران حداقل از ۲۲ دارایی دیجیتال مختلف استفاده کرده‌اند، که اغلب اتریوم، USDT و USDC بوده‌اند، و به ندرت به توکن‌های اختراعی روی آورده‌اند. فارغ از اینکه قربانی ابتدا چه چیزی خریداری کرده بود، تحلیل بلاکچین نشان داد که عواید تقریباً همیشه به استیبل کوین‌ها و تقریباً به طور انحصاری به USDT تبدیل شده، سپس از طریق پروتکل‌های دیفای یا صرافی‌های خارج از ایالات متحده منتقل شده‌اند. کلاهبرداران همچنین آدرس‌های جمع‌آوری را به طور همزمان برای چندین قربانی استفاده مجدد کرده‌اند، که اینگونه برخی شرکت‌ها این الگو را شناسایی کردند.

سوءاستفاده از سالمندان در حدود ۲۵٪ گزارش‌ها مشاهده شد، در حالی که سهم جمعیت بالای ۶۰ سال ۲۴.۴٪ است، که باعث شد فین‌سن نتیجه‌گیری کند که بزرگسالان مسن‌تر نه به طور نامتناسب قربانی می‌شوند و نه به طور نامتناسب مورد سرقت قرار می‌گیرند. FBI در سال ۲۰۲۴، ۴.۸ میلیارد دلار خسارت ناشی از کلاهبرداری را در میان آمریکایی‌های بالای ۶۰ سال ثبت کرد، رقمی که سناتورها در معرفی قانون GUARD، لایحه‌ای برای تامین مالی ردیابی بلاکچین برای پلیس محلی، به آن استناد کردند. قربانیان از هر ۵۰ ایالت بودند.

خسارات از حساب‌های بازنشستگی، خطوط اعتباری مسکن، وام‌های رهنی دوم و وام‌های شخصی تامین مالی شده بودند. یک زن تقریباً ۶۴۰,۰۰۰ دلار از صندوق بازنشستگی خود را ارسال کرد؛ دیگری بیش از ۱ میلیون دلار را در طول شش ماه از دست داد.

فین‌سن بخشی از گزارش را به خودآزاری اختصاص داد و خاطرنشان کرد که قربانیان گاهی پس از کشف کلاهبرداری در معرض خطر هستند، و آنها را به خط کمک بحران و خودکشی ۹۸۸ ارجاع داد.

این کمپ‌ها عمدتاً در کامبوج، لائوس و برمه قرار دارند که توسط صدها هزار نفر (طبق آمار سازمان ملل) اداره می‌شوند، که بسیاری از آنها از طریق آگهی‌های شغلی جعلی به آنجا قاچاق شده‌اند. اینترپل هشدار داده است که این الگو به خوبی فراتر از جنوب شرق آسیا در حال گسترش است، و مقامات ایالات متحده امسال بیش از ۲۵ میلیون دلار مرتبط با چنین طرح‌هایی را توقیف کردند.

از سال ۲۰۱۵، برنامه واکنش سریع فین‌سن ۱.۸ میلیارد دلار را متوقف و کمی بیش از ۱ میلیارد دلار را برای ۵,۷۹۰ قربانی آمریکایی بازیابی کرده است.