پلیس ژاپن دو نفر را به ظن کمک به یک گروه کلاهبرداری با هویت جعلی پلیس در سرقت ارز دیجیتال به ارزش تقریبی 81 میلیون ین از زنی حدوداً 40 ساله بازداشت کرده است.

FNN در 25 سپتامبر گزارش داد که پلیس، ساکی اوکایاما 31 ساله و میتسوکی مینامی‌ساوا 38 ساله را به ظن دخالت در این طرح بازداشت کرده است. محققان بر این باورند که این گروه از کامبوج فعالیت می‌کرده و با جعل هویت مأموران پلیس ژاپن، قربانیان را برای انتقال دارایی‌هایشان تحت فشار قرار می‌داده است.

گفته می‌شود به قربانی اعلام شده بود که کارت بانکی او به یک پرونده بزرگ پول‌شویی مرتبط است. بر اساس اطلاعات پلیس که FNN به آن استناد کرده، این گروه مدعی شده بود یک پرونده کلاهبرداری 600 میلیارد ین خسارت ایجاد کرده و حدود 400 حساب برای پول‌شویی وجوه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

پلیس جعلی allegedly درخواست اثبات بی‌گناهی کرده بود

این کلاهبرداری با یک تماس تلفنی از سوی مردی آغاز شد که ادعا می‌کرد نماینده پلیس استان اوساکا است.

FNN گزارش داد که تماس‌گیرنده به این زن گفته بود کارت او در میان حساب‌های مرتبط با این تحقیقات ادعایی پول‌شویی دیده شده است. سپس تماس‌گیرنده مدعی شد که او در آستانه بازداشت قرار دارد و باید «بی‌گناهی خود را ثابت کند».

پلیس مدعی است که این اتهام دروغین در نهایت قربانی را وادار کرده تا ارز دیجیتالی به ارزش حدود 81 میلیون ین منتقل کند. ارزش این دارایی‌ها بر اساس نرخ تبدیل ذکرشده در گزارش‌های مربوط به پرونده، حدود 515 هزار دلار برآورد شده است.

محققان هنوز به‌صورت عمومی مشخص نکرده‌اند که چه ارزهای دیجیتالی در این پرونده دخیل بوده‌اند و آدرس کیف‌پول‌هایی را که دارایی‌ها به آن‌ها منتقل شده نیز افشا نکرده‌اند. بنابراین، گزارش‌های موجود مشخص نمی‌کند این ارزهای دیجیتال بعداً چگونه جابه‌جا، تبدیل یا برداشت شده‌اند.

اداره پلیس کلان‌شهری توکیو معتقد است اوکایاما و مینامی‌ساوا بخشی از یک سازمان بزرگ‌تر بوده‌اند. طبق گزارش FNN، زیان‌های شناخته‌شده ناشی از پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با این دو مظنون به حدود 240 میلیون ین رسیده است.

پلیس مظنون است که این گروه پایگاه عملیاتی خود را در کامبوج، در فاصله بیش از 4,000 کیلومتری از ژاپن، حفظ کرده بوده است. محققان بر این باورند که یک تبعه چینی نقش هدایت‌کننده این عملیات را برعهده داشته است.

گزارش موجود FNN بیان نمی‌کند که هیچ‌یک از این دو مظنون محکوم شده باشند. هر دوی آن‌ها همچنان مظنون در این تحقیقات هستند و اتهامات مطرح‌شده به مشارکت احتمالی آن‌ها در این شبکه کلاهبرداری مربوط می‌شود.

کلاهبرداری‌های پلیس جعلی در ژاپن زیان‌های فزاینده‌ای ایجاد می‌کنند

این بازداشت‌ها در شرایطی انجام شده که زیان‌های ناشی از افرادی که در سراسر ژاپن خود را مأمور پلیس جا می‌زنند، به‌شدت افزایش یافته است.

آژانس ملی پلیس ژاپن گزارش داد که کلاهبرداری‌های پلیس جعلی در هفت ماه نخست سال 2026 موجب 61.71 میلیارد ین خسارت شده‌اند. مقام‌ها تا پایان ژوئیه 5,422 پرونده ثبت کرده‌اند.

با وجود اینکه تعداد پرونده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.4 درصد کاهش یافته، زیان‌های مالی 25.7 درصد افزایش داشته است. بنابراین، طرح‌های پلیس جعلی همچنان یکی از پرهزینه‌ترین اشکال کلاهبرداری خاص در ژاپن باقی مانده‌اند.

آژانس ملی پلیس از سال 2026 کلاهبرداری پلیس جعلی را در آمارهای خود به‌عنوان یک دسته‌بندی مستقل در نظر گرفت، زیرا این روش به‌طور فزاینده‌ای رایج شده بود. داده‌های این نهاد نشان می‌دهد مجموع زیان‌های ناشی از کلاهبرداری‌های خاص تا پایان ژوئیه به 210.81 میلیارد ین رسیده که نسبت به سال قبل 42.9 درصد افزایش داشته است.

در نیمه نخست سال، کلاهبرداری‌های پلیس جعلی 50.79 میلیارد ین خسارت به بار آوردند. طبق آمار پلیس، میانگین زیان هر پرونده تکمیل‌شده برای قربانیان حدود 11.64 میلیون ین بوده است.

بنابراین، 81 میلیون ینی که allegedly در جدیدترین پرونده ارز دیجیتال به سرقت رفته، به‌مراتب بالاتر از این میانگین نیمه نخست سال بوده است.

پلیس موارد متعددی را ثبت کرده که در آن‌ها جعل‌کنندگان هویت به قربانیان گفته‌اند تحت تحقیق هستند، حکم بازداشت برایشان صادر شده، یا باید برای اثبات بی‌گناهی خود پولشان را منتقل کنند.

در پرونده‌ای جداگانه در 25 سپتامبر، مردی حدوداً 70 ساله پس از آنکه تماس‌گیرندگانی که خود را نماینده اداره پلیس کلان‌شهری توکیو معرفی می‌کردند از او خواستند برای اثبات بی‌گناهی‌اش پول جابه‌جا کند، حدود 73 میلیون ین از دست داد. پلیس تأکید کرد که محققان به مردم دستور انتقال پول به حساب‌های تعیین‌شده را نمی‌دهند.

ارز دیجیتال در حال تبدیل شدن به بخشی از کنترل‌های ضدکلاهبرداری ژاپن است

نهادهای ناظر ژاپن در حال تقویت کنترل‌ها بر نقاطی هستند که عواید کلاهبرداری از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال جابه‌جا می‌شود.

آژانس خدمات مالی ژاپن و آژانس ملی پلیس در ماه اوت از صرافی‌ها خواستند تأخیر در برداشت و بررسی‌های سخت‌گیرانه‌تر روی آدرس‌های کیف‌پول تازه ثبت‌شده را مدنظر قرار دهند.

کنترل‌های پیشنهادی شامل دوره انتظار پیش از امکان استفاده از آدرس‌های جدید برداشت، نظارت قوی‌تر بر تراکنش‌ها و اعمال محدودیت زمانی است که رفتار حساب با فعالیت عادی مشتری ناسازگار به‌نظر می‌رسد.

مقام‌ها همچنین به‌طور جداگانه از صرافی‌ها خواسته‌اند احراز هویت مقاوم در برابر فیشینگ را بهبود دهند و زمانی که پلیس تراکنش‌های مشکوک را شناسایی می‌کند، سریع‌تر واکنش نشان دهند.

این درخواست در پی رشد سریع زیان‌های ناشی از کلاهبرداری مطرح شد. ارقام آژانس ملی پلیس نشان می‌دهد تا پایان ماه مه، 18,067 پرونده کلاهبرداری خاص و 151.47 میلیارد ین خسارت ثبت شده بود. از این میزان، 40.32 میلیارد ین مربوط به طرح‌های پلیس جعلی بود.

پلیس ژاپن به‌طور خاص درباره کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال هشدار داده است. در اطلاعیه به‌روزشده پلیس کلان‌شهری آمده که مقام‌ها همچنان گزارش‌هایی از افرادی دریافت می‌کنند که از طریق شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های همسریابی متقاعد شده‌اند ارز دیجیتال را به پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری متقلبانه منتقل کنند.

در پرونده‌ای جداگانه در سپتامبر در گیفو، زنی حدوداً 70 ساله allegedly از سوی افرادی که خود را پلیس و دادستان معرفی می‌کردند، ترغیب شد دارایی‌هایش را برای یک تحقیق به ارز دیجیتال تبدیل کند. بر اساس گزارش پلیس، او ارز دیجیتالی به ارزش 39.29 میلیون ین و همچنین 2 میلیون ین پول نقد از دست داد.

پیوند کامبوج به یک مسئله بزرگ‌تر در اجرای قانون منطقه‌ای اشاره دارد

پایگاه مشکوک در کامبوج در پرونده 81 میلیون ینی با الگویی همخوانی دارد که مقام‌ها در سراسر آسیا در حال بررسی آن هستند؛ الگویی شامل عملیات‌های کلاهبرداری که از مجتمع‌های مستقر در خارج از کشور اداره می‌شوند.

ژاپن در ماه ژوئن یکی از چهره‌های ارشد ادعایی گروه پرینس را بازداشت کرد؛ اقدامی که هم‌زمان با بررسی پیوندهای این مجموعه مستقر در کامبوج با شبکه‌های بین‌المللی کلاهبرداری انجام شد. پلیس توکیو، هو شیائووی را به دلیل ثبت اقامت جعلی ادعایی، در جریان بررسی فعالیت‌هایش در ژاپن، بازداشت کرد.

پرونده فعلی پلیس جعلی تاکنون به‌صورت عمومی به گروه پرینس مرتبط نشده و گزارش‌های پلیسی موجود نیز محل یا سازمان مشکوک در کامبوج را که پشت این عملیات بوده، شناسایی نمی‌کنند.

دیگر مقام‌های آسیایی نیز در تحقیقات جداگانه درباره کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، ردپای کامبوج را یافته‌اند. پلیس کره جنوبی در ماه ژوئن 23 نفر را در ارتباط با یک عملیات ادعایی پول‌شویی USDT که در خدمت یک شبکه فیشینگ مستقر در کامبوج بوده، بازداشت کرد.

تحقیق کره جنوبی شامل 16.8 میلیارد وون فعالیت مشکوک به پول‌شویی و بیش از 11,000 حساب بانکی بود.

در همین حال، کامبوج برای تشدید مجازات‌های کیفری علیه عملیات‌های کلاهبرداری آنلاین اقدام کرده است. سنای این کشور در ماه آوریل قانونی را تصویب کرد که افراد دخیل در مجتمع‌های کلاهبرداری و فعالیت‌های مرتبط با کلاهبرداری سازمان‌یافته را در بر می‌گیرد.

این قانون‌گذاری در کامبوج در حالی انجام شد که مقام‌ها با فشار فزاینده‌ای درباره مراکز کلاهبرداری فعال در این کشور روبه‌رو بودند.

پلیس توکیو همچنان در حال تحقیق درباره سازمان پشت این پرونده اخیر است؛ از جمله مدیر مشکوک چینی و عملیات‌های مستقر در کامبوج این گروه. FNN گزارش داد که مجموع زیان‌های تاییدشده ناشی از کلاهبرداری‌های مرتبط با دو مظنون بازداشت‌شده در حال حاضر حدود 240 میلیون ین است.