وزارت دادگستری ایالات متحده بیش از ۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را توقیف کرده است، در حالی که کیف پول‌ها و کانال‌های آنلاین مرتبط با شبکه کلاهبرداری «سینبی گارانتی» را هدف قرار داده است.

تتر در بیانیه‌ای در ۱۱ سپتامبر اعلام کرد که وزارت دادگستری از "کمک فعال" این صادرکننده استیبل‌کوین در عملیاتی علیه «سینبی گارانتی»، یک بازار آنلاین چینی‌زبان مرتبط با گروه‌های کلاهبرداری بین‌المللی، قدردانی کرده است.

این اقدام هماهنگ، بیش از ۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را در یک روز توقیف کرد. مقامات آمریکایی همچنین دو کیف پول را که سینبی ظاهراً برای دریافت حدود ۱۲ میلیون دلار پرداخت استفاده کرده بود، مصادره کردند و حکم توقیف برای ۴۷ کیف پول اضافی مرتبط با پولشویی مشکوک را درخواست کردند.

سینبی به عنوان یک مرکز خدماتی و نه یک سایت کلاهبرداری واحد فعالیت می‌کرد. به گفته مقامات آمریکایی و محققان بلاک‌چین، فروشندگان آن گروه‌های کلاهبرداری را با پولشویان، اپراتورهای پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی و استخدام‌کنندگانی که در قاچاق انسان نقش داشتند، مرتبط می‌کردند.

وزارت دادگستری زیرساخت مالی سینبی را هدف قرار می‌دهد

به جای تمرکز تنها بر طرح‌های کلاهبرداری فردی، این اقدام اجرایی ابزارهای پرداخت را که بازار سینبی را پشتیبانی می‌کردند، هدف قرار داد. فروشندگان ظاهراً از این پلتفرم برای تبلیغ خدمات، دریافت پرداخت‌ها و انتقال عواید کلاهبرداری‌های آنلاین از طریق کیف پول‌های ارز دیجیتال استفاده می‌کردند.

تتر اعلام کرد که دو کیف پول مورد نظر برای مصادره، حدود ۱۲ میلیون دلار پرداخت جمع‌آوری کرده بودند. درخواست‌های توقیف شامل ۴۷ کیف پول دیگر، این اقدام را به آدرس‌هایی گسترش داد که مقامات آمریکایی با فعالیت پولشویی مرتبط می‌دانستند.

پستی از دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه کلمبیا، سینبی را به عنوان یک شبکه چینی توصیف کرد و تأیید کرد که مقامات ۵۲ میلیون دلار را در طول عملیات توقیف کرده‌اند. این دفتر گفت که این اقدام مجموع اجرای جاری نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری را به ۹۳۸ میلیون دلار افزایش داده است.

مقامات در اطلاعیه‌های موجود مشخص نکردند که آیا هر کیف پول توقیف شده حاوی USDT بوده یا سایر دارایی‌های دیجیتال درگیر را شناسایی نکرده‌اند. ارقام افشا شده همچنین به مراحل قانونی مختلفی اشاره دارند: دو کیف پول مصادره شدند، در حالی که دولت به دنبال توقیف ۴۷ کیف پول دیگر بود.

شبکه پرداخت سینبی مدت‌ها قبل از آخرین اقدام وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گرفته بود. شرکت اطلاعات بلاک‌چین Elliptic در می ۲۰۲۵ تخمین زد که این بازار از سال ۲۰۲۲ حداقل ۸.۴ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است، طبق گزارشی درباره سینبی که توسط Wired منتشر شده است.

Elliptic این بازار را به پولشویی، داده‌های سرقت شده، عملیات سرمایه‌گذاری جعلی و خدماتی که توسط شبکه‌های قاچاق انسان استفاده می‌شود، مرتبط دانست. Wired همچنین گزارش داد که کسب‌وکار پشت سینبی در سال ۲۰۲۲ در کلرادو ثبت شده بود، که این پرونده را فراتر از استفاده از ارز دیجیتال مرتبط با دلار، به طور مستقیم به ایالات متحده متصل می‌کند.

تا آوریل ۲۰۲۶، Elliptic تخمین زد که حجم تراکنش‌های تجمعی سینبی به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. به گزارش Wired، این شرکت ۵۰۵ میلیون دلار تراکنش دیگر را طی ۱۹ روز پس از تحریم این بازار توسط بریتانیا در مارس ۲۰۲۶ ثبت کرد.

تتر در توقیف کیف پول‌ها کمک می‌کند

مشارکت تتر به مقامات امکان دسترسی به کنترل‌هایی را داده است که به همان شکل برای دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین وجود ندارد. به عنوان صادرکننده USDT، این شرکت می‌تواند توکن‌های خاصی را که در آدرس‌های شناسایی شده نگهداری می‌شوند، پس از دریافت درخواست‌های معتبر از سوی مجریان قانون، مسدود کند.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، گفت که گروه‌های تبهکار نباید فرض کنند که استفاده از ارز دیجیتال، وجوه آن‌ها را از دسترس بازرسان دور نگه می‌دارد. به گفته آردوینو، زیرساخت استیبل‌کوین به مقامات اجازه می‌دهد تا تراکنش‌ها را ردیابی کرده و وجوه غیرقانونی را پس از شناسایی کیف پول‌های مربوطه متوقف کنند.

تتر اعلام کرد که با بیش از ۳۴۰ سازمان اجرای قانون در ۶۷ کشور همکاری کرده است. این شرکت بیش از ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده مرتبط با فعالیت‌های مشکوک غیرقانونی را به این همکاری نسبت داد.

اقدام علیه سینبی اولین پرونده آمریکایی نیست که تتر در آن به بازرسان برای ردیابی یا کنترل استیبل‌کوین‌ها کمک کرده است. در ژوئن ۲۰۲۵، وزارت دادگستری شکایتی مبنی بر مصادره مدنی ارائه کرد که حدود ۲۲۵.۳ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را پوشش می‌داد که بیش از ۴۰۰ قربانی مظنون را تحت تأثیر قرار داده بود.

بر اساس شکایت وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی و سرویس مخفی ایالات متحده هفت گروه از توکن‌های تتر را از طریق یک شبکه پولشویی، پس از آنکه تتر و صرافی ارز دیجیتال OKX حساب‌های مشکوک را در سال ۲۰۲۳ گزارش کردند، ردیابی کردند. دولت ادعا کرد که این وجوه از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اعتماد، که اغلب "طرح‌های کشتار خوک" نامیده می‌شوند، به دست آمده‌اند.

زیان‌های گزارش شده ناشی از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ میلیارد دلار رسید، طبق آماری از اف‌بی‌آی که در پرونده قبلی وزارت دادگستری ذکر شده بود. چنین طرح‌هایی معمولاً زمانی آغاز می‌شوند که کلاهبرداران از طریق رسانه‌های اجتماعی، سرویس‌های پیام‌رسانی یا پلتفرم‌های دوستیابی اعتماد ایجاد می‌کنند و سپس قربانیان را به وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی هدایت می‌کنند.

بازسازی سینبی پس از پاکسازی قبلی تلگرام

تلگرام کانال‌های مرتبط با «سینبی گارانتی» و «هویون گارانتی» را در ماه می ۲۰۲۵ پس از آنکه محققان نقش ادعایی آن‌ها را در کلاهبرداری‌های رمزنگاری و پولشویی مستند کردند، مسدود کرد. به گزارش رویترز بر اساس داده‌های Elliptic، این دو بازار چینی‌زبان از سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۵ میلیارد دلار را پردازش کرده بودند.

تلگرام در آن زمان اعلام کرد که کلاهبرداری و پولشویی شرایط استفاده آن را نقض می‌کند. با این حال، سینبی بعداً از طریق کانال‌های جدید بازگشت، در حالی که سایر بازارهای گارانتی کسب‌وکار جابجا شده ناشی از حذف‌ها را جذب کردند.

تا ژوئن ۲۰۲۵، Elliptic دریافت که «تودو گارانتی»، بازاری که بخشی از آن متعلق به گروه Huione است، بیش از دو برابر شده و روزانه حدود ۱۵ میلیون دلار پرداخت رمزنگاری را مدیریت می‌کرد. سینبی نیز پایگاه کاربری خود را بازسازی کرده بود، که نشان می‌دهد حذف حساب‌های پیام‌رسان شبکه‌های پرداخت پشت این بازارها را از بین نبرده بود.

مدل بازار گارانتی خدمات امانی و سپرده‌گذاری را ارائه می‌داد که هدف آن جلوگیری از کلاهبرداری فروشندگان از مشتریانشان بود. محققان گفتند که اپراتورها از همین ساختار برای ارتباط گروه‌های کلاهبرداری با فروشندگان داده‌های سرقت شده، خدمات پولشویی، ابزارهای مخابراتی و تجهیزات مرتبط با اردوگاه‌های کار اجباری استفاده می‌کردند.

در آسیای جنوب شرقی، برخی مراکز کلاهبرداری به کارگران قاچاق شده‌ای متکی بوده‌اند که با پیشنهادهای شغلی دروغین استخدام شده و سپس مجبور به تماس با قربانیان احتمالی شده‌اند. مقامات آمریکایی کلاهبرداری انجام شده علیه سرمایه‌گذاران و قاچاق کارگران را به عنوان بخش‌های مرتبط از یک سیستم جنایی واحد تلقی کرده‌اند.

افزایش فشار آژانس‌های آمریکایی بر شبکه‌های کلاهبرداری رمزارز

عملیات سینبی به مجموعه‌ای از اقدامات توسط وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی، سرویس مخفی و وزارت خزانه‌داری علیه شبکه‌های خارج از کشور که متهم به هدف قرار دادن آمریکایی‌ها از طریق سرمایه‌گذاری‌های جعلی رمزارز هستند، اضافه می‌شود.

اجرای قانون در ایالات متحده شامل مصادره کیف پول‌ها، شکایت‌های مصادره مدنی، از کار انداختن وب‌سایت‌ها و تحریم شرکت‌های مالی متهم به پردازش عواید کلاهبرداری بوده است. در هر نوع اقدام، مقامات باید دارایی‌ها، حساب‌ها یا زیرساخت‌های خاص مرتبط با جرم مشکوک را شناسایی کنند.

شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری در ماه می ۲۰۲۵ اقدام جداگانه‌ای علیه گروه «هویون» مستقر در کامبوج انجام داد و آن را به عنوان یک موسسه مالی با نگرانی اصلی پولشویی شناسایی کرد. FinCEN اعلام کرد که هویون بین آگوست ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۵ حداقل ۴ میلیارد دلار عواید غیرقانونی را پولشویی کرده بود.

بر اساس یافته‌های FinCEN، این مجموع شامل حداقل ۳۷ میلیون دلار مرتبط با سرقت سایبری کره شمالی، ۳۶ میلیون دلار از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارز و ۳۰۰ میلیون دلار از سایر کلاهبرداری‌های سایبری بود. این آژانس همچنین به کنترل‌های ضعیف یا عدم وجود مبارزه با پولشویی و تأیید هویت مشتری در سراسر شبکه تجاری Huione اشاره کرد.